Прокуратура США ищет доказательства отмывания денег Тимченко через компанию Gunvor
- Обновлено 06 Ноябрь 2014
Российского олигарха Геннадия Тимченко прокуратура США заподозрила в отмывании денег через американскую финансовую систему с помощью нефтетрейдинговой компании Gunvor. По неофициальной информации, в отношении олигарха из ближнего круга Путина прокуратура штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции страны начали расследование. По версии расследующих это дело, компания совершала, "предположительно незаконные" сделки по закупке сырья у "Роснефти". Затем деньги от его продажи третьим лицам " Gunvor, якобы, переводила в США.
В компании данную информацию назвали необоснованными слухами. "Gunvor не был уведомлен о расследовании против компании. Компания попала в политическую перестрелку. Мы не можем комментировать расследование против господина Тимченко. А если речь идет о Gunvor, то это все безосновательные слухи, в лучшем случае слухи через вторые или третьи руки", - сказал Сет Пьетрас, официальный представитель Gunvor .
